Экс-глава ЕНПФ и его заместитель обвиняются в получении взятки в размере 700 тыс долларов
Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о хищении средств АО "ЕНПФ", передает корреспондент Zakon.kz.
Напомним, на скамье подсудимых 6 человек, в том числе бывший глава ЕНПФ Ерденаев.
На главном судебном разбирательстве гособвинитель зачитал обвинительный акт, в котором изложена версия следствия по факту хищения 5 млрд тенге АО "ЕНПФ".
По данным следствия, облигации ТОО "Бузгул Аурум" (далее: ТОО), занимавшегося поисковыми и геологоразведочными работами в Костанайской области, были внесены в список Фондовой биржи в июне 2016 года.
"Поиск потенциальных инвесторов для ТОО оказался затруднителен в связи с высокими инвестиционными рисками. В связи с этим учредитель ТОО Кенжебаев с целью поиска инвесторов обратился к знакомому Туртаеву, который поддерживал приятельские отношения с заместителем председателя правления АО "ЕНПФ" Медетбековым", - сказано в обвинительном акте.
Туртаев организовал встречу Кенжебаева с Медетбековым в кафе "Пьяный кролик" в Алматы. На встрече Кенжебаев попросил Медетбекова рассмотреть вопрос приобретения облигаций "Бузгул аурум" АО "ЕНПФ". Медетбеков ответил, что у пенсионного фонда в настоящее время денег нет, и рекомендовал обратиться в пенсионный фонд Кыргызстана. Но поездка туда для Кенжебаева оказалась безрезультатной.
И, по версии следствия, в середине августа 2016 года Кенжебаев снова посредством Туртаева встретился с Медетбековым, и попросил его рассмотреть вопрос о приобретении облигаций ТОО. Медетбеков ответил, что у ЕНПФ есть возможность приобрести указанные облигации ТОО на сумму 5 млрд тг сроком на полгода.
"При этом Медетбеков, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ерденаевым, из корыстных побуждений, за положительное решение этого вопроса попросил для себя и Ерденаева взятку в размере 10% от 5 млрд тенге, то есть 500 млн тенге... ... После непродолжительных переговоров стороны договорились о том, что за приобретение АО "ЕНПФ" облигаций ТОО Кенжебаев передаст взятку для Ерденаева и Медетбекова в сумме 700 тыс долларов США", - зачитал прокурор.
Указанную сумму Ерденаев и Медетбеков договрились разделить между собой по 400 и 300 тыс долларов соответственно.
Далее Кенжебаев направил в ЕНПФ письмо с предложением рассмотреть вопрос о приобретении облигаций ТОО в количестве 500 тыс штук на 5 млрд тг, под 19% годовых. 5 сентября 2016 года комиссия ЕНПФ вынесла заключение, согласно которому, учитывая наличие высоких кредитных и проектных рисков, рекомендовано воздержаться от инвестирования в облигации ТОО.
Что касается заключенного с АО "Алатау Мунай Алтын", где Кенжебаев являлся единственным учредителем, договора о гарантированном обратном выкупе облигаций у ЕНПФ, то экономическая экспертиза установила, что данное АО не имело возможности обратного выкупа облигаций ТОО.
Далее Ерденаев поручил начальнику Департамента рисков ЕНПФ Бахтову вынести повторное заключение по инвестированию в облигации ТОО, но уже без отражения имеющихся рисков.
"Бахтов, оказывая пособничество в хищении Ерденаеву и Медетбекову денежных средств ЕНПФ в особо крупном размере несмотря на отрицательное комиссионное заключение по инвестированию в облигации ТОО, выполняя заведомо незаконное поручение Ерденаева, 26 сентября 2016 года единолично составил повторное заключение по инвестированию в облигации ТОО", - сказано в обвинительном акте. Другие должностные лица отказались подписывать и согласовывать это заключение. И Бахтов самостоятельно направил это незаконное повторное заключение на исполнение.
Впоследствии со счета АО "ЕНПФ" был осуществлен перевод 5 млрд тг на покупку облигаций ТОО, которые разместили на депозитном счете ТОО в AsiaCreditBank.
"10 октября 2016 года Кенжебаев, как физлицо, обратился в AsiaCreditBank за получением очередного займа на сумму 4 млрд 960 млн сроком на 5 месяцев под залог 5 млрд тенге, полученных от продажи облигаций, находящихся на депозитном счете ТОО. 13 октября банк одобрил займ Кенжебаеву, при условии, что он погасит предыдущий долг по кредитам. 14 октября 2016 года на вышеуказанных условиях между Кенжебаевым, ТОО и AsiaCreditBank были заключены договоры банковского займа и заклада денег, после чего на счет Кенжебаева перечислены средства в сумме 4 млрд 960 млн тенге, из которых в этот же день банком удержаны средства в размере 3 248 172 784 тенге в счет погашения ранее полученных кредитов в этом же банке", - сказано в обвинтельном акте.
В дальнейшем, в течение октября-ноября 2016 года Кенжебаев несколько раз снимал со счета в банке десятки миллионов тенге, там же конвертировал их в доллары, и через посредников передавал посредникам Медетбекова, в том числе, через Найзагарина. Так, по данным следствия, Медетбекову были переданы в разные дни суммы: 150 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч долларов. Из них 400 тыс долларов США двумя суммами были переданы Ерденаеву.
22 ноября 2016 года, по данным следствия, в связи с неисполнением Кенжебаевым обязательств по обслуживанию кредита в сумме 4 млрд 960 млн тенге AsiaCreditBank в свою пользу произвел обращение залога в виде денежных средств в сумме 5 млрд тенге, полученных ТОО от продажи своих облигаций ЕНПФ.
"Таким образом председатель правления АО "ЕНПФ" Ерденаев с использованием своего служебного положения в группе лиц по предварительному сговору с Медетбековым, Кенжебаевым, Найзагариным, и при пособничестве Бахтова, совершил растрату, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, тем самым совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 189 ч.4 п.2 УК РК. Он же, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в группе лиц по предварительному сговору через посредника Туртаева от единственного учредителя ТОО "Бузгул аурум" Кенжебаева получил взятку в особо крупном размере в сумме 700 тыс долларов США, что по курсу Народного банка эквивалентно 235 782 000 тенге, за незаконные действия по приобретению АО "ЕНПФ" облигаций ТОО, тем самым совершил преступление, предусмотренное статье 366 ч.4 УК РК", - заключил гособвинитель.
Подсудимые Ерденаев, Медетбеков и Кенжебаев после прослушивания обвинительного акта пока воздержались от комментариев по вменяемым им обвинениям, Бахтов вину не признает, Найзагарин вину признает, но не по всем вменяемым ему статьям.
Адвокат Ерденаева Блок, комментируя речь гособвинителя, не согласился с тем, что его подзащитного обвиняют в получении взятки в размере 700 тыс долларов.
