В Астане обсуждают отмывание преступных доходов, полученных с использованием криптовалют

novostivmire.com

Эксперты из Германии поделились опытом по противодействию таким финансовым преступлениям.

Во исполнение послания главы государства народу Казахстана и государственной программы «Цифровой Казахстан» в Академии правоохранительных органов идет двухдневный семинар по легализации преступных доходов, полученных в результате использования электронных денег и виртуальных валют, сообщает Zakon.kz.

Семинар идет в рамках работы Регионального хаба при поддержке Фонда Первого Президента Казахстана и Германского фонда международного правового сотрудничества «IRZ». В его работе принимают участие представители заинтересованных государственных и правоохранительных органов, научного сообщества, НПО, международные и национальные эксперты.

Главная задача семинара – повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов по расследованию финансовых преступлений, обмен опытом и обучение новым способам и методам их выявления.

Как отметили участники, развитие электронных денег не исключает рисков использования их в качестве инструмента для отмывания доходов, полученных преступным путем. Эксперты из Германии поделились опытом по противодействию финансовым преступлениям, рассказали об известных способах отмывания преступных доходов, практике расследования таких деяний и возврата похищенных активов.

Большое внимание уделено принципам работы технологии блокчейн на международном уровне и применения в деятельности госорганов, вопросам функционирования платежной системы биткоин и других криптовалют, их уязвимости перед преступниками, законодательного регулирования рынков криптоиндустрии.

Отдельная сессия семинара посвящена расследованию преступлений с использованием криптовалют, системы денежных переводов и электронных денег. В этом контексте также был примечателен опыт немецких практиков по выявлению подозрительных операций с электронными деньгами.

По мнению участников мероприятия, актуальные вопросы, обсужденные в ходе семинара, будут способствовать дальнейшему освоению уникальных инновационных технологий и умелому применению на практике.