Очередную финансовую пирамиду выявили в Караганде

финпирамида Караганда АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2022 10:39

Фото: Zakon.kz

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли факт создания финансовой пирамиды в Караганде. Организатор финпирамиды действовала через WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АФМ, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.

Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от четырех до пяти дней, с обещанием выплаты вознаграждения в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Преступное лицо, как уточнили в ведомстве, фактически не занималось предпринимательской деятельностью.

Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Читайте также