Токаеву рассказали о резонансных делах, расследуемых АФМ

Токаеву рассказали о резонансных делах, расследуемых АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2023 12:00 Фото: Zakon.kz
27 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, Жанат Элиманов рассказал президенту, что агентством с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве).

"По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере", – говорится в сообщении.

Также глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

"Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций", – следует из сообщения.

Продолжена работа по расширению международного сотрудничества. Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами данного региона.

На днях правительством был утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Он охватывает меры по снижению уровня теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

Фото: akorda.kz

Также Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву, что:

  • в целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге;
  • в рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерские конторы. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировано свыше 5,3 тыс. сайтов и аккаунтов. При участии агентства в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.
"В завершение глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты".Пресс-служба президента РК

Ранее сообщалось, что в Костанайской области ОПГ продала несуществующее мясо на 1,6 млрд тенге. По данным АФМ, члены преступной группы с 2022 года заключали фиктивные сделки по продаже мяса.

Поделиться новостью
Следите за новостями zakon.kz в:
Комментарии (5)
Ivan Krylov zz 17 месяцев назад
Так пусть такие людишки у каторых такое мнение ,не пользуется интернетом, транспортом и всем благами цивилизации и в степи живут
Ответить
Даулет zz 17 месяцев назад
Насчет включения в учебную программу обучения игре на домбре - я думаю, не стоит всех подряд детей обучать, т.к. учиться играть на музыкальном инструменте должны те дети, у которых есть к этому призвание и талант. А вот компетентным органам действительно надо усилить работу с деструктивными лицами.
Ответить
Maxim Ahn zz 17 месяцев назад
Полностью поддерживаю автора статьи, домбра - это один из символов нашей страны. Я видел в г. Баку в музее Г. Алиева часть экспозиции, где представлены старинные и дорогие экземпляры домбры из нашей страны. И например, Азербайджан, кроме того, что продвигает свою страну и культуру, продвигает идею Турана. И наша страна пользуется уважением у наших соседей за родство культур и языка.
Ответить
Светлана zz 17 месяцев назад
Очень красивый инструмент
Ответить
Макс Иванов zz 17 месяцев назад
так запретить надо фанатичные проявления любых религий
Ответить
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: