У задержанных по делу финпирамиды Nazira Gold нашли квартиры, дом, машины, 374 млн тенге и золото

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold. Об этом сегодня, 18 марта 2025 года, Zakon.kz рассказали в АФМ.

По данным агентства, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

"Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин".Пресс-служба АФМ

Также сообщается, что в ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

"Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца".Пресс-служба АФМ

В агентстве отметили, что досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

17 марта 2025 года АФМ раскрыло подробности по делу экс-депутата маслихата Карасайского района Алматинской области, у которого нашли двухкомнатную квартиру в Алматы, автомашину Toyota Highlander, 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге.