Об этом сегодня, 16 января 2024 года, рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов:
"Суд приговорил Даулетова Д. И. к 9 годам, Джанасаева А. Т. – 8 годам, Кудасова К. А. – 7 годам. и Жайлаубай О. Б. – 7 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил".
По данным агентства, в марте 2022 года преступная группа под руководством Даулетова Д. И., Джанасаева А. Т., в составе Кудасова К. А., Жайлаубай О. Б. и других лиц создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО "Аuto Seller", занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.
"Руководители ТОО "Аuto Seller" предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев. После чего данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта".Алибек Абдилов
Сумма ущерба, в соответствии с договорами купли-продажи, составила почти 404 млн тенге.
"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется", – добавил Алибек Абдилов.
9 января 2024 года стало известно, что Департаментом АФМ по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Подробности по ссылке.
