В Алматы прошло заседание Совета комплаенс в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с участием представителей банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана, передает zakon.kz.
В рамках мероприятия обсуждены вопросы эффективного взаимодействия между уполномоченным органом и финансовыми институтами, достигнуты договоренности по объединению усилий в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу МФ РК.
Также были представлены результаты совместной работы. Так, отмечалось, что впервые за последние пять лет удалось снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.
Финансовый мониторинг позволил выявить более 60 потенциальных преступных групп с оборотом свыше 2 трлн тенге, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным "обналом".
Благодаря совместным усилиям отработано более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств. При этом неблагонадежными поставщиками из бюджета перечислено 364,3 млрд тенге, - отметили в КФМ.
По итогам встречи выработаны конкретные рекомендации по обеспечению эффективного взаимодействия в части пресечения фактов незаконного обналичивания и вывода денежных средств.
