Возврат активов на 217 млрд тенге, отмывание наркодоходов: о чем Токаеву доложил глава АФМ

Из доклада Жаната Элиманова:

• за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%;
• правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков;
• закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;
• создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;
• разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты;
• ликвидирована деятельность девяти незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге;
• впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance;
• идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.